《浦东新区股份制公司章程》以下简称本章程，是公司组织与行为的基本规范，旨在明确公司组织结构、管理权限、股东权益、公司治理等方面的规定。本章程适用于所有在浦东新区注册的股份制公司。 二、公司内部审计部门设立背景 为加强公司内部管理，提高公司治理水平，确保公司财务报告的真实性、准确性和完整性，根据《公司
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《浦东新区股份制公司章程》以下简称本章程，是公司组织与行为的基本规范，旨在明确公司组织结构、管理权限、股东权益、公司治理等方面的规定。本章程适用于所有在浦东新区注册的股份制公司。<
二、公司内部审计部门设立背景
为加强公司内部管理，提高公司治理水平，确保公司财务报告的真实性、准确性和完整性，根据《公司法》及相关法律法规，本章程规定设立内部审计部门。
三、内部审计部门职责
1. 负责对公司财务报表进行审计，确保其真实、准确、完整。
2. 对公司内部控制制度进行审查，提出改进建议。
3. 对公司重大经济活动进行审计，防止舞弊行为的发生。
4. 对公司管理层进行监督，确保其履行职责。
5. 对公司投资项目进行审计，评估投资效益。
6. 对公司合同、协议等进行审查，确保公司利益。
7. 完成公司董事会、监事会交办的其他审计事项。
四、内部审计部门组织架构
1. 设立内部审计委员会，由公司董事会、监事会成员及相关部门负责人组成。
2. 内部审计委员会下设内部审计部，负责具体审计工作。
3. 内部审计部设主任一名，副主任一名，负责内部审计部的日常管理工作。
4. 内部审计部下设审计一科、审计二科，分别负责不同领域的审计工作。
五、内部审计部门人员配备
1. 内部审计部门人员应具备相关专业资格，熟悉审计业务。
2. 内部审计部门人员应具备良好的职业道德，保守公司秘密。
3. 内部审计部门人员应定期参加专业培训，提高审计水平。
4. 内部审计部门人员应与公司其他部门保持良好沟通，确保审计工作顺利进行。
5. 内部审计部门人员应接受公司董事会的监督和指导。
六、内部审计部门工作程序
1. 制定年度审计计划，报公司董事会批准。
2. 按照审计计划，开展审计工作。
3. 审计过程中，发现重大问题，及时向公司董事会报告。
4. 审计结束后，出具审计报告，提交公司董事会审议。
5. 根据审计报告，提出整改建议，督促公司整改。
6. 对整改情况进行跟踪，确保整改措施落实到位。
七、内部审计部门工作保障
1. 公司董事会应保障内部审计部门的独立性，不得干预审计工作。
2. 公司应提供必要的审计经费，确保内部审计部门正常开展工作。
3. 公司应建立健全内部审计制度，明确内部审计部门的职责和权限。
4. 公司应加强对内部审计部门的监督，确保其履行职责。
5. 公司应定期对内部审计部门的工作进行评估，提高审计质量。
结尾：
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