崇明股份公司股东会决议需包含哪些事项？

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2025-04-08 15:31:14

编号：396628

一、会议通知与出席情况 1. 会议通知：决议中应明确会议通知的发送时间、方式以及通知内容，包括会议时间、地点、议程等。 2. 出席情况：记录出席股东会的股东名单、缺席股东名单以及委托代理人情况。 3. 会议记录：指定专人负责会议记录，确保记录的完整性和准确性。 二、审议事项 1. 公司年度报告：

一、会议通知与出席情况<

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1. 会议通知：决议中应明确会议通知的发送时间、方式以及通知内容，包括会议时间、地点、议程等。

2. 出席情况：记录出席股东会的股东名单、缺席股东名单以及委托代理人情况。

3. 会议记录：指定专人负责会议记录，确保记录的完整性和准确性。

二、审议事项

1. 公司年度报告：审议公司上一年度的财务报告、经营状况报告等。

2. 利润分配方案：讨论并决定公司利润的分配方案，包括分红比例、分红时间等。

3. 董事会报告：听取并审议董事会的工作报告，包括公司发展战略、重大决策等。

4. 监事会报告：听取并审议监事会的工作报告，包括公司治理、合规情况等。

5. 重大事项决策：审议公司重大投资、融资、并购等事项。

三、选举与罢免

1. 董事会成员：根据公司章程规定，选举或罢免董事会成员。

2. 监事会成员：根据公司章程规定，选举或罢免监事会成员。

3. 独立董事：审议独立董事的提名或罢免。

四、修改公司章程

1. 章程修改提案：审议股东提出的修改公司章程的提案。

2. 修改内容：明确章程修改的具体内容，包括但不限于公司组织结构、股东权利义务等。

3. 修改程序：规定章程修改的表决程序和生效条件。

五、其他事项

1. 关联交易：审议关联交易的必要性、合理性及对公司的影响。

2. 信息披露：讨论公司信息披露的及时性、准确性及完整性。

3. 风险控制：审议公司风险控制措施的有效性及改进建议。

六、决议表决

1. 表决方式：规定决议表决的方式，如举手表决、投票表决等。

2. 表决结果：记录决议表决的结果，包括赞成票、反对票、弃权票等。

3. 决议生效：明确决议生效的条件和时间。

七、会议结束

1. 会议总结：由主持人对会议进行总结，强调会议决议的重要性和执行要求。

2. 后续工作：明确后续工作的负责人和完成时间。

3. 存档备案：将会议决议及相关文件存档备案。

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