普陀股份公司股东会决议，需要包括哪些事项？

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2025-04-14 16:48:25

编号：414067

一、会议概况 普陀股份公司股东会于2023年4月15日在公司会议室召开，会议应出席股东25人，实际出席股东23人，代表股份总数80%，符合《公司法》和公司章程的规定，会议合法有效。 二、会议议程 1. 审议并通过公司2022年度财务报告； 2. 审议并通过公司2022年度利润分配方案； 3. 审议并

一、会议概况

普陀股份公司股东会于2023年4月15日在公司会议室召开，会议应出席股东25人，实际出席股东23人，代表股份总数80%，符合《公司法》和公司章程的规定，会议合法有效。<

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二、会议议程

1. 审议并通过公司2022年度财务报告；

2. 审议并通过公司2022年度利润分配方案；

3. 审议并通过公司2023年度经营计划；

4. 审议并通过公司董事会、监事会工作报告；

5. 审议并通过公司重大投资决策；

6. 审议并通过公司章程修改提案；

7. 审议并通过公司关联交易事项；

8. 审议并通过公司其他重要事项。

三、财务报告审议

经公司财务部门审核，2022年度公司实现营业收入1000万元，同比增长10%；净利润200万元，同比增长15%。股东会一致认为，公司财务状况良好，经营业绩稳步提升。

四、利润分配方案审议

根据公司2022年度净利润，股东会审议并通过了以下利润分配方案：按每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利20万元；剩余利润转入下一年度利润。

五、经营计划审议

公司2023年度经营计划主要包括：加大市场开拓力度，提高产品市场份额；加强技术创新，提升产品竞争力；优化成本结构，提高盈利能力。股东会一致同意通过该经营计划。

六、董事会、监事会工作报告审议

董事会、监事会分别向股东会报告了2022年度工作情况。股东会认为，董事会、监事会认真履行职责，公司治理结构完善，各项工作有序开展。

七、重大投资决策审议

公司拟投资500万元用于购置新设备，提高生产效率。股东会经审议，一致同意通过该投资决策。

八、章程修改提案审议

根据公司发展需要，股东会审议并通过了以下章程修改提案：将公司注册资本由1000万元增加至1500万元。修改后的章程自股东会通过之日起生效。

九、关联交易事项审议

公司拟与关联方进行一笔金额为300万元的关联交易，用于购买原材料。股东会经审议，一致同意通过该关联交易。

十、其他重要事项审议

1. 审议并通过公司员工持股计划；

2. 审议并通过公司内部控制制度；

3. 审议并通过公司信息披露制度；

4. 审议并通过公司社会责任报告。

十一、会议决议

股东会一致通过了上述各项决议，并对公司未来发展充满信心。

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以上决议内容，特此公告。特此通知。