一、会议基本情况 1. 会议时间：明确召开股东会的具体日期和时间。 2. 会议地点：确定召开股东会的具体地点。 3. 参会人员：列出所有出席股东会的人员名单，包括股东、董事、监事等。 4. 会议议程：简要介绍本次股东会的主要议程。 二、公司基本情况 1. 公司名称：确认公司的全称和简称。 2. 注册
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一、会议基本情况<
1. 会议时间：明确召开股东会的具体日期和时间。
2. 会议地点：确定召开股东会的具体地点。
3. 参会人员：列出所有出席股东会的人员名单，包括股东、董事、监事等。
4. 会议议程：简要介绍本次股东会的主要议程。
二、公司基本情况
1. 公司名称：确认公司的全称和简称。
2. 注册资本：明确公司的注册资本数额。
3. 注册地址：确认公司的注册地址。
4. 公司经营范围：列出公司的主营业务范围。
三、股东会决议事项
1. 审议通过公司章程：对公司的章程进行审议，包括公司组织形式、股东权利义务、公司治理结构等。
2. 审议通过公司董事会、监事会成员名单：对董事会、监事会成员进行选举或确认。
3. 审议通过公司年度报告：对公司的年度财务报告进行审议。
4. 审议通过公司利润分配方案：确定公司的利润分配方案，包括分红比例、分红时间等。
5. 审议通过公司重大投资决策：对公司的重大投资决策进行审议。
6. 审议通过公司增资减资方案：对公司的增资减资方案进行审议。
7. 审议通过公司合并、分立、解散或变更公司形式的决议：对公司的合并、分立、解散或变更公司形式的决议进行审议。
四、股东权利义务
1. 股东出资义务：明确股东出资的金额、时间、方式等。
2. 股东分红权利：明确股东分红的具体条件和比例。
3. 股东表决权：明确股东在公司决策中的表决权范围和行使方式。
4. 股东知情权：明确股东对公司信息的知情权和查询权。
5. 股东退出机制：明确股东退出公司的条件和程序。
五、公司治理结构
1. 董事会职责：明确董事会的职责和权限。
2. 监事会职责：明确监事会的职责和权限。
3. 董事、监事任职资格：明确董事、监事任职的资格要求。
4. 董事、监事选举程序：明确董事、监事选举的具体程序。
5. 董事、监事任期：明确董事、监事的任期。
六、公司财务制度
1. 财务报告制度：明确公司财务报告的编制、审核和披露要求。
2. 财务管理制度：明确公司的财务管理制度，包括成本核算、费用报销等。
3. 财务审计制度：明确公司财务审计的周期、方式和要求。
4. 财务风险控制：明确公司财务风险的控制措施。
七、其他事项
1. 会议纪要：记录会议的主要内容和决议事项。
2. 会议决议的生效条件：明确会议决议的生效条件和时间。
3. 会议决议的执行：明确会议决议的执行责任和期限。
结尾：
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